- المشهد نيوز
كشف تحقيق أجرته وكالة رويترز عن تدفق ملايين الدولارات من العملات المشفرة عبر مكتب في دبي تديره شركة مرتبطة بشبكة واسعة للمقامرة الإلكترونية، وسط مؤشرات على ارتباط بعض المعاملات بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية.
وبحسب التحقيق، يرتبط المكتب، الذي يعمل تحت غطاء شركة لتجارة الساعات، بشركة شيلبيت، التي تشير بيانات متخصصة في تتبع العملات المشفرة إلى أنها عالجت معاملات بمليارات الدولارات، بينها تحويلات مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وجهات خاضعة للعقوبات.
وقالت رويترز إن الشبكة يقودها المؤثران الإيرانيان ساشا سبحاني وبويان مختاري، اللذان استخدما منصات التواصل الاجتماعي للترويج لآلاف مواقع المقامرة الإلكترونية، بالتزامن مع استعراض حياة فاخرة تشمل العقارات والسيارات والساعات باهظة الثمن.
وأفاد التحقيق بأن شيلبيت نفذت معاملات لا تقل قيمتها عن 125 مليون دولار لصالح البنك المركزي الإيراني، كما تلقت عشرات الملايين من الدولارات من عمليات يشتبه في ارتباطها بتعدين العملات المشفرة داخل إيران.
وأظهرت بيانات راجعتها رويترز تدفق ما لا يقل عن 676 مليون دولار من محافظ مرتبطة بشيلبيت إلى منصة بينانس منذ مايو 2024، بينها أكثر من 540 مليون دولار بعد تغريم الشركة في دبي بسبب تقديم خدمات صرافة غير مرخصة. وقالت بينانس إن هذه التدفقات لم تصنف عالية المخاطر وفق تقييم أجرته شركة مستقلة لتحليل البلوك تشين.
كما كشف التحقيق أن السلطات الإماراتية ألقت القبض على بويان مختاري في دبي أواخر مارس الماضي، للاشتباه في تمويل جماعات إيرانية تنفذ أنشطة عدائية ضد الإمارات، قبل ترحيله بعد احتجازه 35 يوماً، وفق مصدرين مطلعين. ونفى مختاري الاتهامات، وقال إنه تعرض للاحتجاز ظلماً وصودرت ممتلكاته وحساباته المصرفية.
ووفق رويترز، تضم الشبكة نحو ألفي موقع للمقامرة الإلكترونية، فيما لا يزال سبب استمرار نشاطها رغم الملاحقات القضائية غير واضح، بحسب مسؤولين حاليين وسابقين تحدثوا للوكالة.
