الخميس 10 سبتمبر 2026 12:18:53
أكدت مجموعة العمل المالي (FATF) اعتماد الشبكات الإجرامية والعناصر الاحتيالية بشكل متزايد على منصات المراهنات عبر شبكة الإنترنت لتمرير عمليات غسل الأموال، متسلحة بانتشار المواقع غير المرخصة واعتمادها على قنوات دفع متعددة تشمل الأصول الافتراضية.
أوضح رئيس المجموعة، "جايلز طومسون"، عبر بيان رسمي، قابلية هذه المنصات للتحول إلى بيئات جاذبة للمجرمين في غياب الأطر الرقابية الصارمة، مطالباً بتعزيز التنسيق الدولي للتصدي لهذه الكيانات غير القانونية.
أبرزت الهيئة الدولية المعنية بمكافحة الجرائم المالية، والتي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا لها، ارتفاع معدلات تعرض مواقع المراهنات الرياضية الإلكترونية لمخاطر غسل الأموال، مرجعة ذلك إلى إمكانية تجزئة المعاملات النقدية لأجزاء ضئيلة تفلت من متطلبات التحقق الإلزامي من هويات العملاء.
وضعت المنظمة مجموعة من المعايير الإرشادية والتحذيرية الموجهة للجهات الرقابية وفرق الالتزام ومؤسسات إنفاذ القانون لاكتشاف الأنشطة المريبة، متضمنة حالات استخدام عدة مستخدمين لوسيلة سداد موحدة.
